重庆东方药业股份有限公司（以下简称“东方药业”或“公司”）债权人重庆渝东医药有限公司于2019年1月26日向万州区人民法院提交破产重整申请，该院于2019年4月17日以（2019）渝0101破申1号收案审查。2019年7月10日东方药业成立清算组，聘请海川公司进驻东方药业公司开展清算工作。2019年7月19日，重庆市万州区人民法院复函同意东方药业依照《中华人民共和国企业破产法》等有关规定，开展预重整工作。

为最大化维护企业营运价值，实现资源有效整合，切实保护广大债权人和债务人合法利益，现东方药业需要引入战略投资者筹集资金，恢复生产，成功实现重整。

为公开、公平、公正引入战略投资者，现重庆海川企业清算有限公司、清算组现面向全国公开招募重整投资者，并就有关事项公告如下：

一、企业概况

（一）企业基本情况

重庆东方药业股份有限公司始创于1968年，东方药业的前生是万县地区中药厂，为了响应对口支援三峡库区经济建设，1999年与四川成都荣高实业集团公司实施资产重组，成立了现代化的股份制民营企业。公司注册资本为3812.86万元，法定代表人：龚乙，统一信用代码：91500101621170029X。是一家以中西成药及保健食品研制,生产,销售为主，拥有50多年丰富制药经验的中药现代化生产企业。公司位于万州国家级经济技术开区高峰医药产业园内，占地140亩，办公及生产区建筑面积约8万平方米，是西南地区最大的中药制药企业之一。现有员工417人，其中大中专以上学历182人，各类专业技术人员41人，高中级技术职称和国家职业药师30人。

重庆东方医药产业园位于重庆市万州区国家级经开区（高峰）内，规划总投资12.6亿元，分三期建设。项目总用地面积400亩，总建筑面积200000㎡，购置6立方米低温动态回流提取罐、瓶装联动生产线等生产及配套设备986台套。建设前处理生产线、提取生产线、固体制剂生产线、液体制剂生产线，年产中成药180万件。项目建成后，年产值可达到27亿元，每年可创利税5.5亿元，年提供就业岗位1200人。

目前已建设完成东方医药产业园项目（一期）总投资33,700万元，总占地面积86,671.3㎡（约130亩），建筑面积77,029.8㎡；购置设备318台（套）。已形成年产中成药固体制剂颗粒剂4,000吨，丸剂2,000万袋、片剂40亿片、胶囊剂10亿粒，液体制剂2,000吨生产产能，年产产能86,000万元。

二、企业产品

公司产品主要有片剂、胶囊剂、口服液、丸剂、颗粒剂等剂型，拥有国家药监局下发的批准文号92个，其中列入国家基本药目录产品23个，地方基药目录产品27个，国家医保目录品种55个。初步形成安神类、肝病类、感冒咳嗽类等十大类特色产品，产品疗效确切，独具市场优势。

国家中药保护品种：三号蛇胆川贝片、中华肝灵胶囊。

国家火炬计划项目产品：宁心益智口服液。

重庆市著名商标：神女峰。

重庆市高新技术产品：宁心益智口服液、黄连上清颗粒、三号蛇胆川贝片、中华肝灵胶囊、金花明目丸。

重庆市重点新产品；宁心益智胶囊。

全国独家品种及剂型8个：

1.  独家品种：宁心益智口服液（发明专利）、宁心益智胶囊（发明专利）、三号蛇胆川贝片、金朱止泻片（发明专利，原国家三类新药）、金花明目丸（发明专利，原国家三类新药）、复方福尔可定口服溶液（原国家四类新药）；

2.  独家剂型：九味羌活口服液（原国家四类新药）、黄连上清颗粒。

公司十大类特色产品：

1.安神类：以宁心益智口服液、宁心益智胶囊等为代表的7个产品。

2.肝病类：以乙肝解毒胶囊、中华肝灵胶囊等为代表的6个产品。

3.感冒咳嗽类：以三号蛇胆川贝片、九味羌活口服液、蛇胆川贝液、复方福尔可定口服溶液、复方板篮根颗粒等为代表的31个产品。

4.胃病及消化系统类：以陈香露白露片、金朱止泻片、脾胃舒丸、健脾糕片、小儿止泻安颗粒、大山楂丸等为代表的16个产品。

5.心脑血管类：以龟甲养阴片、复方丹参片等为代表的5个产品。

6、抗菌消炎解毒类：以黄连上清颗粒、牛黄解毒片等为代表的4个产品。

7.止痛类：以元胡止痛片、十味活血丸、仙桃草片等为代表的7个产品。

8.儿童类：以小儿止泻安颗粒、肥儿糖浆、健儿素颗粒、大山楂颗粒等为代表的5个产品。

9.妇科类：以女金丸、逍遥丸等为代表的5个产品。

10.其他处方药及OTC普药类：以金化明目丸、金钱草颗粒、当归苦参丸、大活络丸、五苓片、六昧地黄丸等为代表的十几个产品。

三、招募方案

（一）招募须知

1.本公告内容对全体意向战略投资者同等适用，清算组有权随时终止战略投资者招募。

2.本公告内容不当然替代意向战略投资者尽职调查，意向战略投资者如需了解东方药业审计情况、债权情况、生产经营情况，或对东方药业进行尽职调查，需向清算组提交报名申请并签署《保密协议》。

3.本公告并非邀约文件，不具有重整投资协议的约束性效力。

（二）招募流程

发布《招募公告》→报名审核→尽职调查→提交方案→竞争遴选→签署协议

（三）招募条件。

1.战略投资者应具有较高的社会责任感、良好的商业信誉，在药品生产行业内处于领先地位。

2.拥有雄厚的资金实力，能在约定时间内支付获取东方药业资产所需对价，有足够资金支持东方药业重整期内恢复生产和重整期后的生产运营，并能出具相应的资信证明或其他履约能力证明。

3.战略投资者拥有与东方药业重整相适应的经营和管理能力。

4.战略投资者须对东方药业相关资产整体予以投资，提交整体投资方案。

（四）报名提交材料

1.重整投资意向书；

2.战略投资者简介（含主体资格、股权结构、主营业务、历史沿革、组织机构、资产负债等信息；如为联合投资人，需说明各主体的角色分工、权利义务等）；

3.参与重整投资的股东会决议(企业法人)；

4.营业执照复印件；

5.资信证明或履约能力证明；

6.同意签署保密协议的承诺函；

7.委托他人办理的需提交书面授权委托书及受托人身份证明。

战略投资者向管理人提交的全部文件均需要加盖战略投资者公章。

(五)尽职调查

战略投资者递交报名材料并获得重庆海川企业清算有限公司、清算组确认之后，可对东方药业开展尽职调查；同时参选人也可向重庆海川企业清算有限公司、清算组申请实地调查。战略投资者开展尽职调查或实地调查所需的费用由战略投资者自行承担。

(六)提交重整方案

1.战略投资者应根据已掌握的东方药业情况，结合自身商业判断和风险评估，自本公告发布之日起45天内向清算组提交具有可操作性且不可撤销的《重整投资方案》；

2.《重整方案》需装订成册并加盖战略投资者公章，一式三份，另需同时提供内容一致的电子版电子版文件发送至指定邮箱；

3.《重整方案》一旦提交，不可撤回或撤销；除对债权人有利情形外，《重整方案》提交后不得变更。参选人要求撤回、撤销或变更《重整方案》的，重庆海川企业清算有限公司、清算组有权取消参选人参选资格。

清算组办公地点：

通讯地址：重庆市万州区白岩路350（巴乡村饭店401-403室）

联系人员：刘老师、谢老师

联系电话：023-58219103；023-58219108

联系邮箱：1416975519@qq.com

(七)选定重整方

对在规定时间内提交《重整投资方案》并交付履约保证金的意向投资人，重庆海川企业清算有限公司、清算组将从出资金额高低、支付方式与期限、履约能力及保障等方面对《重整投资方案》进行评审，综合评定重整方候选人。并经债权人会议表决和万州区人民法院裁定后，确定最终的重整投资人。对未被选定的参选人，管理人无义务向其说明理由或对其参与本次招募活动的支出进行补偿。

四、报名注意事项

1.战略投资者提交报名材料，即视为战略投资者提交的报名材料的相关内容对清算组构成法律意义上的要约，且清算组在收到报名材料时起即享有对战略投资者发出的要约进行承诺的权利。清算组承诺的具体形式包括但不限于清算组向战略投资者送达书面重整方候选资格确认书或签订重整投资协议或其他法律法规许可的作出承诺的形式。

2.一旦清算组作出承诺，则视为清算组同战略投资者已经就战略投资者参与东方药业重整的相关事宜达成了协议。如经债权人会议和重庆市万州区人民法院同意后，战略投资者被确定为最终的重整投资人，战略投资者拒绝签署《重整投资协议》或签订《重整投资协议》后不履行协议义务的，清算组有权没收该参选人交纳的保证金，并取消其重整投资人资格，战略投资者应当承担由此造成的一切损失(包括东方药业重整失败产生的损失)。

4.重整方在与清算组签订《重整投资协议》后、法院裁定批准重整计划草案前，单方面退出的，清算组有权没收重整方所缴纳的全部保证金。

5.中止或撤回招募遴选计划

如出现影响东方药业重整的重大事项或重庆市万州区人民法院提出要求，清算组可以中止或撤回本招募遴选计划。本招募遴选计划中止或撤回的，清算组无需对战略投资者所投入的工作进行任何补偿。

6.解释权

本招募文件由东方药业清算组编制，解释权属重庆海川企业清算有限公司、东方药业清算组。

重庆海川企业清算有限公司

重庆东方药业股份有限公司清算组

2019年8月8日